中国人民银行天津分行金融服务指南

办理事项：大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书申领

业务类别： 反洗钱管理

办理部门： 反洗钱处

联系电话： 022-23209555、23209365

一、办理事项概述

数字证书是报告机构开展反洗钱数据报送工作的电子身份标识，是依法报告大额交易和可疑交易的基础要件。人民银行分支机构负责审核辖区内报告机构办理的数字证书申领，接收辖区内各个报告机构用户提交的《中国反洗钱监测分析中心报送业务报告机构证书操作申请表》。报告机构的数字证书由中国反洗钱监测分析中心委托中金金融认证中心有限公司负责制作与直接发放。

二、适用金融机构范围

总部注册地在天津分行辖区内的法人金融机构、法人支付机构及需履行反洗钱义务的特定非金融机构

三、办理依据

1.《中华人民共和国反洗钱法》

2.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）

4.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》（银发〔2016〕163号）

5.《中国反洗钱监测分析中心关于进一步做好反洗钱数据报送数字证书发放管理工作的通知》（银反洗中心发〔2017〕33号）

四、办理程序

（一）提交申请材料目录

《中国反洗钱监测分析中心报送业务报告机构证书操作申请表》（后附）

（二）办理程序

1. 领取表格。申请机构应在收到开业批复或取得业务经营许可后的一个月内到人民银行天津分行领取或下载《中国反洗钱监测分析中心报送业务报告机构证书操作申请表》。

2. 提交材料。申请机构在5个工作日内，将填写完毕、签章确认后的《中国反洗钱监测分析中心报送业务报告机构证书操作申请表》提交至人民银行天津分行。

3. 审核资料。人民银行天津分行在5个工作日内对申请机构提交资料进行审核，主要核实报告机构身份、报告机构及经办人信息准确性，确保其知晓数字证书申领、更新、吊销等工作要求。人民银行天津分行向中国反洗钱监测分析中心提交《中国反洗钱监测分析中心报送业务报告机构证书操作申请表》电子版材料。中国反洗钱监测分析中心在两个工作日内完成核实确认并向中金金融认证中心有限公司提交证书制作申请，中金金融认证中心有限公司在收到中国反洗钱监测分析中心提交的证书申请之后三个工作日内完成证书制作。

4.结果反馈。中金金融认证中心有限公司证书制作完毕后，通过快递方式送至各报告机构用户。

（三）办理时限

依中国反洗钱监测分析中心和中金金融认证中心的办理时限而定

（四）办理时间

工作日办公时间8：30-17:00

（五）办理方式

现场办理

附件：中国人民银行天津分行金融服务指南--大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书申领.docx